本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第九次會議于2022年12月30日以通訊表決方式召開。會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，審議通過以下議案：

一、審議通過《關于預計2023年度按揭與融資租賃業(yè)務額度的議案》

根據實際生產經營需要，公司預計2023年度新發(fā)生按揭貸款與融資租賃總額不超過人民幣300億元，單筆業(yè)務期限不超過5年，公司對上述額度范圍內的按揭與融資租賃業(yè)務負有回購義務。

本議案尚需公司股東大會審議。

表決結果： 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

二、審議通過《關于在關聯(lián)銀行開展存貸款及理財業(yè)務的議案》

公司擬在關聯(lián)方湖南三湘銀行股份有限公司繼續(xù)開展存貸款及保本型理財產品業(yè)務，單日存貸款及保本型理財產品業(yè)務余額上限不超過人民幣100億元，期限為2023年1月1日至2023年12月31日。

關聯(lián)董事向文波先生、俞宏福先生、梁穩(wěn)根先生、唐修國先生、易小剛先生、黃建龍先生回避表決。

本議案尚需公司股東大會審議。

表決結果： 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

具體內容詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網站的《三一重工股份有限公司關于在關聯(lián)銀行開展存貸款及理財業(yè)務的公告》。

三、審議通過《關于增加2022年度日常關聯(lián)交易額度的議案》

根據公司生產經營需要，公司擬對2022年度日常關聯(lián)交易額度做出調整：

1、公司預計2022年向關聯(lián)方采購工程機械有關的各種零部件、接受勞務以及租賃增加關聯(lián)交易額度57,260.53萬元。

2、公司預計2022年向關聯(lián)方銷售工程機械產品、零部件、提供物流、行政服務及房屋租賃增加關聯(lián)交易額度64,236.50萬元。

關聯(lián)董事向文波先生、俞宏福先生、梁穩(wěn)根先生、唐修國先生、易小剛先生、黃建龍先生回避表決。

本議案尚需公司股東大會審議。

表決結果： 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

具體內容詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網站的《三一重工股份有限公司關于增加2022年度日常關聯(lián)交易額度的公告》。

四、審議通過《關于為子公司提供擔保的議案》

公司擬為子公司提供總額不超過人民幣790億元連帶責任擔保，包括為子公司簽署的金票業(yè)務提供擔保，以及為子公司的金融機構融資提供擔保，有效期為自2023年1月1日起至2023年12月31日。

上述擔保額度可循環(huán)使用，在擔保額度有效期內的任一時點公司實際提供的擔保余額不超過790億元。

公司在擔?？傤~度內可以根據各子公司的實際需求調整對各子公司的實際擔保額度。

本議案尚需公司股東大會審議。

表決結果： 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

具體內容詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網站的《三一重工股份有限公司關于為子公司提供擔保的公告》。

五、審議通過《關于預計全資子公司三一融資擔保有限公司2023年度對外擔保額度的議案》

1、三一融資擔保有限公司預計2023年度為工程機械終端客戶按揭融資擔保業(yè)務發(fā)生額不超過20億元。

本議案尚需公司股東大會審議。

表決結果： 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

2、預計2023年度為優(yōu)質的獨立第三方供應商提供保函業(yè)務發(fā)生額不超過15億元（受益人不涉及三一集團及其關聯(lián)方）。

本議案尚需公司股東大會審議。

表決結果： 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

3、預計2023年度為優(yōu)質的獨立第三方供應商提供保函業(yè)務發(fā)生額不超過2億元（受益人為三一集團及其關聯(lián)方）。

關聯(lián)董事向文波先生、俞宏福先生、梁穩(wěn)根先生、唐修國先生、易小剛先生、黃建龍先生回避表決。

表決結果： 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

具體內容詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網站的《三一重工股份有限公司關于預計全資子公司三一融資擔保有限公司2023年度對外擔保額度的公告》。

六、審議通過《關于召開2023年度第一次臨時股東大會的議案》

公司擬于2023年1月16日召開2023年第一次臨時股東大會。

表決結果： 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

具體內容詳見與本公告同日披露于上海證券交易所網站的《三一重工股份有限公司關于召開2023年度第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事會

2022年12月31日

證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2022-078

三一重工股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第九次會議于2022年12月30日以通訊表決方式召開。會議應參加表決的監(jiān)事3人，實際參加表決的監(jiān)事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，審議通過了以下議案：

一、審議通過《關于預計2023年度按揭與融資租賃業(yè)務額度的議案》

根據實際生產經營需要，公司預計2023年度新發(fā)生按揭貸款與融資租賃總額不超過人民幣300億元，單筆業(yè)務期限不超過5年，公司對上述額度范圍內的按揭與融資租賃業(yè)務負有回購義務。

監(jiān)事會認為：按揭、融資租賃業(yè)務是工程機械行業(yè)普遍采用的銷售模式，公司開展按揭與融資租賃業(yè)務，是公司正常的生產經營行為，有利于促進公司產品的銷售，加快資金回籠，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

表決結果：3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

二、審議通過《關于在關聯(lián)銀行開展存貸款及理財業(yè)務的議案》

公司擬在關聯(lián)方湖南三湘銀行股份有限公司繼續(xù)開展存貸款及保本型理財產品業(yè)務，單日存貸款及保本型理財產品業(yè)務余額上限不超過人民幣100億元，期限為2023年1月1日至2023年12月31日。

監(jiān)事會認為：公司在關聯(lián)方三湘銀行開展存貸款及保本型理財產品業(yè)務，系在銀行業(yè)金融機構的正常資金存放與借貸行為，存貸款及購買保本型理財產品的利率均按商業(yè)原則，關聯(lián)交易定價公允，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東利益的情形。

三、審議通過《關于增加2022年度日常關聯(lián)交易額度的議案》

監(jiān)事會認為：公司新增2022年度日常關聯(lián)交易額度系生產經營需要，關聯(lián)交易價格參照市場定價協(xié)商制定，定價公允、合理，符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不影響公司的獨立性，也不存在損害公司和股東利益的行為。

表決結果：3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

四、審議通過《關于為子公司提供擔保的議案》

公司擬為子公司提供總額不超過人民幣790億元連帶責任擔保，包括為子公司簽署的金票業(yè)務提供擔保，以及為子公司的金融機構融資提供擔保，有效期為自公司2023年1月1日起至2023年12月31日。

上述擔保額度可循環(huán)使用，在擔保額度有效期內的任一時點公司實際提供的擔保余額不超過790億元。

公司在擔?？傤~度內可以根據各子公司的實際需求調整對各子公司的實際擔保額度。

監(jiān)事會認為：公司為全資子公司提供必要的擔保有利于增強其融資能力；公司本次擔保對象的主體資格、資信狀況及相關審批程序符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害本公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

表決結果：3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

五、審議通過《關于預計全資子公司三一融資擔保有限公司2023年度對外擔保額度的議案》

監(jiān)事會認為：為促進工程機械產品的銷售，公司全資子公司三一融資擔保有限公司開展按揭業(yè)務以及保函業(yè)務，是公司正常的生產經營行為，有利于促進公司產品的銷售，加快資金回籠，不存在損害公司和股東利益的行為。

表決結果：3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。

特此公告。

三一重工股份有限公司監(jiān)事會

2022年12月31日

證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2022-079

三一重工股份有限公司

關于在關聯(lián)銀行開展存貸款及

理財業(yè)務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 公司擬在關聯(lián)方三湘銀行開展存貸款及保本型理財產品，單日存貸款及保本型理財產品業(yè)務余額上限不超過人民幣100億元，雙方以市場價格為定價依據。

● 本項議案將提交股東大會審議。

一、關聯(lián)交易概述

三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在關聯(lián)方湖南三湘銀行股份有限公司（以下簡稱“三湘銀行”）開展存貸款及保本型理財產品業(yè)務，單日存貸款及保本型理財產品業(yè)務余額上限不超過人民幣100億元。

根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》及《公司章程》的有關規(guī)定，上述關聯(lián)交易金額占公司2021年度經審計歸屬于上市公司股東凈資產的15.70%，該議案將提交股東大會審議。

本次關聯(lián)交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

二、關聯(lián)方介紹

（一）關聯(lián)方關系介紹

鑒于公司董事唐修國先生擔任三湘銀行董事長，公司控股股東三一集團有限公司持有三湘銀行18%股份，根據上海證券交易所《股票上市規(guī)則》以及《上市公司關聯(lián)交易實施指引》等規(guī)定，三湘銀行為公司的關聯(lián)方。

（二）關聯(lián)人基本情況

企業(yè)名稱：湖南三湘銀行股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91430000MA4L9D067R

類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人：夏博輝

注冊資本：300,000萬人民幣

成立日期：2016年12月21日

經營期限自：2016年12月21日至長期

住所：長沙市岳麓區(qū)濱江路53號湖南湘江新區(qū)濱江金融中心楷林國際D座

經營范圍：吸收人民幣存款；發(fā)放短期、中期和長期人民幣貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；從事借記卡業(yè)務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱服務；經國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務（按金融許可證核定的期限和范圍從事經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

根據安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，截止2021年12月31日，三湘銀行總資產5,837,607.33萬元,凈資產431,785.03萬元；2021年度營業(yè)收入370,629.66萬元,凈利潤44,945.63萬元。

三、關聯(lián)交易主要內容

1、業(yè)務范圍：公司及公司控股子公司可在三湘銀行辦理開展存貸款及保本型理財產品業(yè)務。

2、業(yè)務限額：單日存貸款及保本型理財產品業(yè)務余額上限不超過人民幣100億元。

3、期限：自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

4、定價依據：堅持公平、合理、公允、雙贏和市場化的原則，以市場價格為定價依據。

四、關聯(lián)交易目的和對公司的影響

公司遵循市場“公開、公正、公平”的原則，在確保公允性的前提下在三湘銀行開展存貸款及保本型理財產品業(yè)務，系在銀行業(yè)金融機構正常的資金存放與借貸行為，存、貸款及購買保本型理財產品的利率均按商業(yè)原則，關聯(lián)交易定價公允，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東的利益的情形。

五、關聯(lián)交易應當履行的審議程序

2022年12月30日，公司召開第八屆董事會第九次會議及第八屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過《關于在關聯(lián)銀行開展存貸款及理財業(yè)務的議案》。關聯(lián)董事向文波先生、俞宏福先生、梁穩(wěn)根先生、唐修國先生、易小剛先生、黃建龍先生均已回避表決，獨立董事發(fā)表了獨立意見。

本次關聯(lián)交易尚需提交股東大會審議，關聯(lián)股東將回避表決。

六、獨立董事出具的意見

1、獨立董事關于關聯(lián)交易的事前獨立意見

公司遵循市場“公開、公正、公平”的原則，在確保公允性的前提下在湖南三湘銀行股份有限公司開展存貸款及保本型理財產品業(yè)務，系在銀行業(yè)金融機構的正常資金存放與借貸行為，存、貸款及購買保本型理財產品的利率均按商業(yè)原則，關聯(lián)交易定價公允，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東利益的情形。

2、獨立董事關于關聯(lián)交易的獨立意見

公司擬在關聯(lián)方三湘銀行開展存貸款及保本型理財產品業(yè)務，系在銀行業(yè)金融機構的正常資金存放與借貸行為，存、貸款及購買保本型理財產品的利率均按商業(yè)原則，關聯(lián)交易定價公允，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東利益的情形。關聯(lián)董事已回避表決，召開及表決程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事會

2022年12月31日

證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2022-080

三一重工股份有限公司

關于增加2022年度

日常關聯(lián)交易額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●公司增加2022年度日常關聯(lián)交易額度是公司生產經營需要，對公司經營無重大影響。

●本議案將提交公司股東大會審議。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

1、董事會審議情況

2022年12月30日，三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關于增加2022年度日常關聯(lián)交易額度的議案》。關聯(lián)董事向文波先生、俞宏福先生、梁穩(wěn)根先生、唐修國先生、易小剛先生、黃建龍先生回避表決，非關聯(lián)董事一致審議通過該項議案。

此議案需提交公司股東大會審議批準。

2、獨立董事事前認可和獨立意見

本次董事會會議召開前，公司已將該議案提交給獨立董事，并得到全體獨立董事的認可。

獨立董事對公司增加2022年度日常關聯(lián)交易額度情況發(fā)表了獨立意見，認為：公司新增2022年度日常關聯(lián)交易額度系生產經營需要，關聯(lián)交易價格參照市場定價協(xié)商制定，定價公允、合理，符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不影響公司的獨立性，也不存在損害公司和股東利益的行為。

（二）2022年度日常關聯(lián)交易預計情況

1、公司預計2022年向關聯(lián)方采購工程機械有關的各種零部件、接受勞務以及租賃增加關聯(lián)交易額度57,260.53萬元。

單位：萬元

2、公司預計2022年向關聯(lián)方銷售工程機械產品、零部件、提供物流、行政服務及房屋租賃增加關聯(lián)交易額度64,236.50萬元。

單位：萬元

二、關聯(lián)方基本情況

1、三一集團有限公司

（1）注冊地點：長沙市經濟技術開發(fā)區(qū)三一路三一工業(yè)城三一行政中心三樓

（2）企業(yè)性質：有限責任公司

（3）法人代表：唐修國

（4）注冊資本：32,288萬元人民幣

（5）經營范圍：高新技術產業(yè)、汽車制造業(yè)、文化教育業(yè)、房地產業(yè)的投資；新材料、生物技術的研究與開發(fā)；光電子和計算機數碼網絡、機械設備、儀器儀表的生產、銷售；工程機械租賃；信息咨詢服務；設計、建造、銷售、租賃大型港口機械設備、工程船舶、起重機械、重型叉車、散料機械和大型金屬機構件及其部件、配件；二手設備收購與銷售；技術咨詢服務；文化創(chuàng)意服務；物流輔助服務（不含貨物運輸）；認證咨詢服務（以上經營項目中涉及國家法律、法規(guī)和國務院決定規(guī)定應報經有關部門批準或核發(fā)許可證的，經批準或取得許可證方可經營）。

（6）關聯(lián)關系：本公司的控股股東

2、三一筑工科技股份有限公司

（1）注冊地點：北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北清路8號6幢301房間

（2）企業(yè)性質：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

（3）法人代表：唐修國

（4）注冊資本：12,000萬元人民幣

（5）經營范圍：技術開發(fā)、技術轉讓、技術推廣、技術服務、技術咨詢；軟件開發(fā)；數據處理（僅限PUE值在1.5以下）；施工總承包；勞務分包；銷售建筑材料、機械設備；工程和技術研究與試驗發(fā)展；工程勘察設計；專業(yè)承包；技術進出口、貨物進出口、代理進出口；企業(yè)管理咨詢（不含中介服務）；生產建筑工業(yè)化預制構件及部件。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）

（6）關聯(lián)關系：本公司實際控制人控制的公司

3、北京市三一重機有限公司

（1）注冊地點： 北京市昌平區(qū)科技園區(qū)火炬街18號甲

（2）企業(yè)性質：有限責任公司（法人獨資）

（3）法人代表：鐘衛(wèi)華

（4）注冊資本：53,020萬元人民幣

（5）經營范圍：制造工程機械；銷售工程機械、機械設備；貨物進出口；普通貨運。（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）

（6）關聯(lián)關系：本公司控股股東三一集團的控股子公司

4、湖南汽車制造有限責任公司

（1）注冊地點：湖南省邵陽市雙清區(qū)邵陽大道寶慶工業(yè)園

（2）企業(yè)性質：有限責任公司（中外合資）

（3）法人代表：梁林河

（4）注冊資本：400萬元人民幣

（5）經營范圍：從事汽車、汽車底盤、農用車、汽車及農用車零配件制造與銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（6）關聯(lián)關系：本公司實際控制人控制的公司

5、湖南行必達網聯(lián)科技有限公司

（1）注冊地點：長沙經濟技術開發(fā)區(qū)蒸湘路北、涼塘路南、東四線東、東六線西三一汽車制造有限公司23號廠房

（2）企業(yè)性質：有限責任公司(港澳臺法人獨資)

（3）法人代表：梁林河

（4）注冊資本：7,000萬元人民幣

（5）經營范圍：大數據處理技術的研究、開發(fā)；新能源汽車充電樁、新能源汽車零配件、網絡技術、車輛工程的技術、智能化技術、物聯(lián)網技術、積分管理軟件研發(fā)；移動互聯(lián)網研發(fā)和維護；新能源的技術開發(fā)、咨詢及轉讓；計算機技術開發(fā)、技術服務；互聯(lián)網信息技術咨詢；基礎軟件開發(fā)；電子商務平臺的開發(fā)建設；物聯(lián)網技術服務；物流信息服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（6）關聯(lián)關系：本公司實際控制人控制的公司

6、湖南中宏融資租賃有限公司

（1）注冊地點：長沙市經濟技術開發(fā)區(qū)星沙大道20號

（2）企業(yè)性質：有限責任公司(臺港澳與境內合資)

（3）法人代表：黃建龍

（4）注冊資本：8,900萬美元

（5）經營范圍：融資租賃業(yè)務；租賃業(yè)務；向國內外購買租賃資產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢。

（6）關聯(lián)關系：本公司控股股東三一集團的控股子公司

7、長沙帝聯(lián)工控科技有限公司

（1）注冊地點：中國（湖南）自有貿易試驗區(qū)長沙經濟技術開發(fā)區(qū)三一路1號三一工業(yè)城眾創(chuàng)樓三一眾創(chuàng)孵化器3115

（2）企業(yè)性質：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

（3）法人代表：朱嫻華

（4）注冊資本：20,000萬元人民幣

（5）經營范圍：谷物、豆及薯類、畜牧漁業(yè)飼料、機械設備、五金產品及電子產品、紡織、服裝及家庭用品、建材、五金建材、文具用品、勞動防護用品、非金屬礦及制品、儀器儀表、金屬及金屬礦、潤滑油、體育用品及器材、水性涂料、機械配件、牲畜、棉、麻、冷凍肉、水產品、生鮮家禽的批發(fā)；橡塑制品、環(huán)衛(wèi)設備、空調設備、礦產品、煤炭及制品、石煤渣、水泥、通用機械設備、電氣機械設備、農副產品、紙漿銷售；金屬制品修理；信息技術咨詢服務；電子設備工程、機電設備的安裝服務；管道和設備安裝；自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（6）關聯(lián)關系：本公司控股股東三一集團的全資子公司

8、杭州力龍液壓有限公司

（1）注冊地點：杭州市蕭山區(qū)臨江工業(yè)園區(qū)第二農墾場

（2）企業(yè)性質：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

（3）法人代表：權喜

（4）注冊資本：10,000萬元人民幣

（5）經營范圍：許可經營項目：大流量高壓力的液壓泵、液壓馬達、液壓閥及其液壓零配件的研發(fā)、生產、銷售；自產產品的出口及自用產品的進口業(yè)務；（法律禁止的除外，法律法規(guī)限制的項目取得許可方可經營）。一般經營項目：大流量高壓力的液壓泵、液壓馬達、液壓閥及其液壓零配件的研發(fā)、生產、銷售；自產產品的出口及自用產品的進口業(yè)務；（法律禁止的除外，法律法規(guī)限制的項目取得許可方可經營）（上述經營范圍不含國家法律法規(guī)禁止、限制和許可經營的項目）。

（6）關聯(lián)關系：本公司控股股東三一集團的全資子公司

9、三一重裝國際控股有限公司

（1）注冊地點：Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands

（2）企業(yè)性質：有限責任公司（外國法人獨資）

（3）董事長：戚建

（4）注冊資本：5億港幣

（5）經營范圍：重型工業(yè)裝備及礦山機械、煤礦機械、通用設備、 機電設備、冶金設備、金屬制品、電子產品、防爆電氣及防爆柴油機的 生產和銷售；采購本企業(yè)生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器 儀表、零配件及辦理相關技術的進口業(yè)務；工程機械新產品的研發(fā)、制 造、銷售及售后服務。

（6）關聯(lián)關系：本公司實際控制人控制的公司

10、深圳三一云油科技有限公司

（1）注冊地點：深圳市龍華區(qū)觀湖街道鷺湖社區(qū)瀾清一路6號1號研發(fā)樓1601

（2）企業(yè)性質：有限責任公司

（3）法人代表：周萬春

（4）注冊資本：10,000萬元人民幣

（5）經營范圍：一般經營項目是：計算機軟件、互聯(lián)網、物聯(lián)網、大數據、云計算、區(qū)塊鏈及人工智能領域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；計算機網絡平臺的建設與開發(fā)；電子商務平臺的開發(fā)建設及運營；移動互聯(lián)網研發(fā)和維護；新零售系統(tǒng)技術開發(fā)及應用服務；工業(yè)數字化技術開發(fā)及應用服務；物流信息服務；數據處理和存儲服務；基于位置的信息系統(tǒng)技術服務；信息技術咨詢； 貿易咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動），許可經營項目是：互聯(lián)網信息服務；汽油、柴油、石腦油、燃料油、潤滑油、天然氣、石化產品、化工產品及原料的銷售，道路貨物運輸，危險貨物運輸，倉儲服務（不含危險爆炸物品），貨物運輸代理，裝卸搬運服務。

（6）關聯(lián)關系：本公司實際控制人控制的公司

11、湖南三一云油能源有限公司

（1）注冊地點： 長沙經濟技術開發(fā)區(qū)三一路工業(yè)城研發(fā)樓魔豆倉2樓228

（2）企業(yè)性質：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

（3）法人代表：周萬春

（4）注冊資本：2,000萬元人民幣

（5）經營范圍： 汽油、柴油、石腦油的銷售（以上品種不得自行運輸和儲存）（有效期限2021年01月20日至2024年01月19日）；柴油批發(fā)（限閉杯閃點60℃）；燃料油（不含危險及監(jiān)控化學品）、天然氣、化工產品的銷售；潤滑油的銷售；道路貨物運輸；道路危險貨物運輸；貨物倉儲（不含危化品和監(jiān)控品）；國內貨運代理；道路貨物運輸代理；水路貨物運輸代理；裝卸搬運（砂石除外）；裝卸服務（砂石除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（6）關聯(lián)關系：本公司實際控制人控制的公司

12、三一重能股份有限公司

（1）注冊地點：北京市昌平區(qū)北清路三一產業(yè)園

（2）企業(yè)性質：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

（3）法人代表：周福貴

（4）注冊資本：98,850萬元人民幣

（5）經營范圍：生產風力發(fā)電機、增速機、電氣機械及器材、機電設備；多種系列機型壓裂設備的裝配生產；道路貨物運輸；電氣機械及器材、重型工業(yè)裝備及通用設備、機電設備、普通機械、專業(yè)設備、電子產品、儀器儀表的研究開發(fā)、銷售；電力生產設備安裝；技術服務；技術開發(fā)；技術轉讓；技術咨詢；貨物進出口、技術進出口；出租商業(yè)用房、辦公用房；租賃建筑工程機械設備。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）

（6）關聯(lián)關系：本公司實際控制人控制的公司

13、三一石油智能裝備有限公司

（1）注冊地點：北京市昌平區(qū)科技園區(qū)南口李流路三一北京制造中心

（2）企業(yè)性質：有限責任公司(自然人投資或控股)

（3）法人代表：繆雄輝

（4）注冊資本：13,180萬元人民幣

（5）經營范圍：工程設計；工程勘察；銷售石油機械設備；石油天然氣工程、鉆完井、測井、錄井、地熱井工程、壓裂、酸化、連續(xù)油管工程、試油修井測試、井下工具及儀器儀表、壓裂液、泥漿等油田化工產品、煤層氣開發(fā)、頁巖氣開發(fā)、煤田水層改造的技術開發(fā)、技術咨詢、技術推廣、技術轉讓、技術服務；技術進出口；貨物進出口；代理進出口；銷售金屬材料、礦產品（不含煤炭）、化工產品（不含危險化學品）、機械設備、儀器儀表；維修機械設備；租賃機械設備；多種系列機械壓裂裝備的裝配生產；租賃汽車；施工總承包、專業(yè)承包、勞務分包。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）

（6）關聯(lián)關系：公司控股股東三一集團的控股子公司

14、湖南三一石油科技有限公司

（1）注冊地點：湖南省株洲市石峰區(qū)丁山路辦公樓201室

（2）企業(yè)性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

（3）法人代表：袁金華

（4）注冊資本：3,180萬元人民幣

（5）經營范圍：石油鉆采專用設備、環(huán)保、社會公共服務及其他專用設備的制造；鉆井測斜儀的研發(fā)及制造；鉆井測斜儀、石油化工設備、環(huán)保設備的銷售；定向鉆井和再鉆；石油化工設備的安裝；能源技術咨詢服務；能源技術研究、技術開發(fā)服務；自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（6）關聯(lián)關系：本公司控股股東三一集團間接控制的公司

15、湖南道依茨動力有限公司

（1）注冊地點：長沙經濟技術開發(fā)區(qū)三一路1號三一汽車制造有限公司23號廠房3樓

（2）企業(yè)性質：有限責任公司（中外合資）

（3）法人代表：Christian Zuernstein

（4）注冊資本：40,816.3265萬元人民幣

（5）經營范圍：柴油發(fā)動機、氣體發(fā)動機、發(fā)電機及發(fā)電機組、柴油發(fā)電機組、船用配套設備、柴油混合動力系統(tǒng)和電動系統(tǒng)的制造；柴油發(fā)動機、氣體發(fā)動機、發(fā)電機組、柴油發(fā)電機組、船用配套設備的銷售；柴油發(fā)動機、氣體發(fā)動機、柴油發(fā)電機組、柴油混合動力系統(tǒng)和電動系統(tǒng)的研發(fā)；汽車零部件及配件制造（含汽車發(fā)動機制造）；柴油混合動力系統(tǒng)和電動系統(tǒng)銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（6）關聯(lián)關系：本公司關聯(lián)自然人擔任其董事

16、昆山三一動力有限公司

（1）注冊地點：昆山開發(fā)區(qū)澄湖路9999號7號房

（2）企業(yè)性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

（3）法人代表：Christian Zuernstein

（4）注冊資本：20,000萬元人民幣

（5）經營范圍：非航空設備發(fā)動機、發(fā)電機組及其零部件設計、生產、銷售、維修、技術咨詢；經營本企業(yè)自產產品及技術的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零部件、原材料及技術的進口業(yè)務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（6）關聯(lián)關系：本公司關聯(lián)自然人擔任其控股股東董事

17、湖南中發(fā)資產管理有限公司

（1）注冊地點：長沙經濟技術開發(fā)區(qū)4區(qū)42棟

（2）企業(yè)性質：有限責任公司(自然人投資或控股)

（3）法人代表：肖澤甫

（4）注冊資本：1,888萬人民幣

（5）經營范圍：工程機械管理服務；機械設備租賃；資產管理（不含代客理財）；機動車輛保險兼業(yè)代理；各種商用汽車、通用機械設備、機械配件的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（6）關聯(lián)關系：本公司控股股東三一集團實際控制的公司

18、上海竹勝園地產有限公司

（1）注冊地點：浦東新區(qū)川大路 318 號

（2）企業(yè)性質：有限責任公司（自然人投資或控股）

（3）法人代表：鐘衛(wèi)華

（4）注冊資本：13,180萬元人民幣

（5）經營范圍：房地產開發(fā)、建筑裝飾綠化工程技術服務物業(yè)管理

（6）關聯(lián)關系：本公司控股股東三一集團的控股子公司

19、上海三一科技有限公司

（1）注冊地點：浦東新區(qū)川沙路6999號205室

（2）企業(yè)性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

（3）法人代表：鐘衛(wèi)華

（4）注冊資本：133,180萬人民幣

（5）經營范圍：普通機械設備及相關產品、電子產品、建筑機械、工程機械、起重機械（憑資質經營）的研制、開發(fā)、生產、銷售，從事貨物及技術的進出口業(yè)務，自有設備租賃，自有房屋租賃?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】

（6）關聯(lián)關系：本公司控股股東三一集團的間接控股子公司

20、樹根互聯(lián)股份有限公司

（1）注冊地點：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東路3號303-309房

（2）企業(yè)性質：其他股份有限公司（非上市）

（3）法定代表人：賀東東

（4）注冊資本：36,000萬元人民幣

（5）經營范圍：軟件技術推廣服務;計算機信息安全產品設計;信息系統(tǒng)安全服務;計算機技術轉讓服務;計算機硬件的研究、開發(fā);信息技術咨詢服務;貨物進出口（專營?？厣唐烦猓?計算機及通訊設備租賃;計算機和輔助設備修理;通信系統(tǒng)工程服務;商品信息咨詢服務;計算機技術開發(fā)、技術服務;智能機器系統(tǒng)技術服務;網絡技術的研究、開發(fā);軟件開發(fā);數據處理和存儲服務;軟件服務;技術進出口;軟件測試服務;信息系統(tǒng)集成服務;數據處理和存儲產品設計;計算機網絡系統(tǒng)工程服務;增值電信服務（業(yè)務種類以《增值電信業(yè)務經營許可證》載明內容為準

（6）關聯(lián)關系：本公司關聯(lián)自然人擔任董事

21、湖南三湘銀行股份有限公司

（1）注冊地址：長沙市岳麓區(qū)濱江路53號湖南湘江新區(qū)濱江金融中心楷林國際D座

（2）企業(yè)性質：股份有限公司

（3）法定代表人：夏博輝

（4）注冊資本：300,000萬元人民幣

（5）經營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌和貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；結匯、售匯業(yè)務；從事借記卡業(yè)務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱服務；經中國銀保監(jiān)會等監(jiān)督機構核準的其他業(yè)務領域（按金融許可證核定的期限和范圍從事經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（6）關聯(lián)關系：本公司關聯(lián)自然人擔任其董事

22、中富（亞洲）機械有限公司

（1）注冊地點：香港新界上水龍琛路39號上水廣場1001室

（2）企業(yè)性質：TDG OF PLANT MACHINERY

（3）法人代表：陳躍進

（4）注冊資本：10,000港幣

（5）經營范圍：機械設備租賃。

（6）關聯(lián)關系：本公司關聯(lián)自然人擔任高管的公司

23、湖南三一車身有限公司

（1）注冊地點：長沙經濟技術開發(fā)區(qū)三一路1號三一工業(yè)城

（2）企業(yè)性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

（3）法定代表：梁林河

（4）注冊資本：1000萬人民幣

（5）經營范圍：汽車零部件及配件制造（不含汽車發(fā)動機制造）；汽車內飾系統(tǒng)、新能源汽車零配件、汽車車身、掛車的制造；汽車內飾用品、智能產品的的生產；汽車零配件零售；智能化技術研發(fā)、服務；企業(yè)管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（6）關聯(lián)關系：本公司實際控制人控制的公司

24、湖北三一卡車銷售服務有限公司

（1）注冊地點：武漢市東西湖區(qū)東吳大道35號-7126

（2）企業(yè)性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

（3）法定代表：梁林河

（4）注冊資本：300萬人民幣

（5）經營范圍：汽車、汽車配件、潤滑油（不含成品油）、工業(yè)用機油、機械設備、機電產品批零兼營；汽車、機電設備租賃。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）

（6）關聯(lián)關系：本公司實際控制人控制的公司

25、株洲三一產業(yè)發(fā)展有限公司

（1）注冊地點：湖南省株洲市荷塘區(qū)金精路158號嘉德工業(yè)園7號產業(yè)服務大樓318室

（2）企業(yè)性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

（3）法定代表：鐘衛(wèi)華

（4）注冊資本：3,000萬元人民幣

（5）經營范圍：以自有合法資金對房地產業(yè)、工業(yè)的投資（不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務）；產業(yè)及園區(qū)開發(fā)；企業(yè)服務管理；高新技術企業(yè)孵化服務；房地產開發(fā)；建筑工程設計咨詢；自有房屋租賃；機械設備及零部件的研發(fā)及銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（6）關聯(lián)關系：本公司控股股東三一集團的全資子公司

26、湖南三峰科技有限公司

（1）注冊地點：湖南省株洲市荷塘區(qū)金精路金龍東路7號金華億健康產業(yè)園研發(fā)樓208號

（2）企業(yè)性質：其他有限責任公司

（3）法定代表：鐘衛(wèi)華

（4）注冊資本：3,000萬元人民幣

（5）經營范圍：從互聯(lián)網科技技術開發(fā)、科技技術轉讓、科技技術咨詢、科技技術服務、信息技術咨詢；電子交易平臺的服務與管理；項目投資；物聯(lián)網技術咨詢；企業(yè)管理服務；商業(yè)活動的組織；商業(yè)活動的策劃；信息系統(tǒng)集成服務；計算機、軟件及輔助設備、電子元器件、通信設備、通用機械設備、機械配件的零售；代辦郵政業(yè)務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，未經批準不得從事P2P網貸、股權眾籌、互聯(lián)網保險、資管及跨界從事金融、第三方支付、虛擬貨幣交易、ICO、非法外匯等互聯(lián)網金融業(yè)務）

（6）關聯(lián)關系：本公司控股股東三一集團的間接控股子公司

27、湖南三一電控科技有限公司

（1）注冊地點：長沙市經濟技術開發(fā)區(qū)三一工業(yè)城三號廠房二樓

（2）企業(yè)性質：有限責任公司（自然人投資或控股）

（3）法定代表：譚凌群

（4）注冊資本：1,000萬元人民幣

（5）經營范圍：汽車零部件及配件制造（不含汽車發(fā)動機制造）；軟件開發(fā)；信息技術咨詢服務；信息系統(tǒng)集成服務；電機、輸配電及控制設備、電池、計算機、通用儀器儀表的制造。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（6）關聯(lián)關系：本公司控股股東三一集團的控股子公司

28、北京三一公益基金會

（1）注冊地點：北京市昌平區(qū)北清路8號8幢C區(qū)1F-A

（2）企業(yè)性質：基金會

（3）法定代表：李賽嘉

（4）注冊資本：500萬元人民幣

（5）經營范圍：資助公益慈善項目；扶值優(yōu)秀非營利組織；慈善、教育、科學等公益領域的交流、研究等活動

（6）關聯(lián)關系：本公司關聯(lián)自然人擔任其理事長

29、石河子市明照股權投資管理有限公司

（1）注冊地點：新疆石河子開發(fā)區(qū)北四東路37號5-97室

（2）企業(yè)性質：其他有限責任公司

（3）法定代表：李永輝

（4）注冊資本：300萬元人民幣

（5）經營范圍：接受委托管理股權投資項目，參與股權投資，為非上市及上市企業(yè)提供直接融資的相關服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（6）關聯(lián)關系：本公司控股股東三一集團的控股子公司

30、三一技術裝備有限公司

（1）注冊地點：中國(湖南)自由貿易試驗區(qū)長沙片區(qū)三一路1號三一工業(yè)城眾創(chuàng)樓2樓201室

（2）企業(yè)性質：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

（3）法定代表：徐鑫

（4）注冊資本：10,000萬元人民幣

（5）經營范圍：汽車動力電池材料的研究；汽車動力電池材料、汽車動力電池的生產；汽車動力電池材料、汽車動力電池、電池、儲能設備、人工智能設備銷售；動力蓄電池包及其系統(tǒng)的研發(fā)、生產、銷售；鋰離子電池材料的研制、生產、銷售；鋰離子電池的制造、銷售；儲能系統(tǒng)的設計；儲能系統(tǒng)的技術咨詢；電子和電工機械專用設備的制造；軟件開發(fā)；軟件服務；信息技術咨詢服務；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（6）關聯(lián)關系：本公司控股股東三一集團的全資子公司

31、湖南易貿工控科技有限公司

（1）注冊地點：中國(湖南)自由貿易試驗區(qū)長沙片區(qū)三一路1-1號三一汽車制造有限公司新研發(fā)樓411室

（2）企業(yè)性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

（3）法定代表：袁春燕

（4）注冊資本：10,000萬元人民幣

（5）經營范圍：橡膠制品、塑料制品、花卉作物、文具用品、不銹鋼廚房設備及其制品、玻璃鋼制品、照相器材、辦公設備耗材、勞動防護用品、機械配件、辦公設備、清潔用品、非金屬礦及制品、儀器儀表、金屬及金屬礦、機械設備、五金產品及電子產品、干果、堅果、珍珠飾品、潤滑油、寶石飾品、體育用品及器材、嬰兒用品、軟件、電子產品、鋼材、玻璃鋼材料、計算機零配件、通風設備、箱包、玩具、鞋帽的批發(fā)；互聯(lián)網科技技術開發(fā)等。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（6）關聯(lián)關系：本公司控股股東三一集團的全資子公司

三、交易的定價依據

上述關聯(lián)交易的定價依據國家定價、國家定價指引下的建議定價、市場價格、不低于第三方價格的先后順序確定。

四、交易目的和交易對公司的影響

1、公司向有良好合作關系和有質量保證的關聯(lián)方采購商品或材料，主要是為產品生產加工提供配套件及原材料。關聯(lián)方熟悉公司的規(guī)格、標準及要求，保證產品質量，保障產業(yè)鏈安全，提升公司核心競爭力；能夠提供靈活且準時的交貨時間表，保證穩(wěn)定供應。且交易價格不高于向獨立第三方的采購價格，價格公允有利于保證公司生產配套的高效、正常進行。

2、公司向關聯(lián)方銷售的產品、加工件或材料是關聯(lián)方日常經營所需的生產配套設備和零部件，價格依據市場公允價格確定，為公司帶來部分經濟利益。

3、公司向關聯(lián)方提供物流服務，可充分實現(xiàn)公司物流服務的規(guī)模效應，降低物流運營成本，并創(chuàng)造穩(wěn)定的收益。

4、公司為關聯(lián)方提供房屋租賃及行政服務，能夠有效利用閑置房屋資源和行政資源，同時可獲得穩(wěn)定的租金和服務收入。

5、公司新增2022年度日常關聯(lián)交易是生產經營過程發(fā)生的關聯(lián)交易，關聯(lián)交易價格是參照市場定價協(xié)商制定，定價公允、合理，符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不影響公司的獨立性，也不存在損害公司和股東利益的行為。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事會

2022年12月31日

證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2022-081

三一重工股份有限公司

關于為子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 截至2022年11月30日，公司累計為所屬子公司提供擔保余額為 364億元，占公司2021年12月31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的比例為57.15%，無違反規(guī)定決策程序對外提供擔保的情形。

● 本次擔保事項將提交股東大會審議。

一、擔保情況概述

“金票”是指公司下屬子公司基于真實貿易背景，依托于公司金票供應鏈平臺（www.sanyjp.com），向供應商開具的體現(xiàn)交易雙方債權債務關系的電子付款承諾函（確權憑證），公司擬為下屬子公司簽發(fā)的金票業(yè)務提供連帶責任擔保，被擔保子公司簽發(fā)的金票到期后如不能按時兌付，由公司承擔無條件付款責任。

同時為滿足下屬子公司日常生產經營需要，公司擬為下屬子公司的金融機構融資提供擔保，金融機構融資品種包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、商票保貼、保函、信用證等。

二、計劃擔保額度

上述擔保額度為預計擔保額度，有效期為2023年1月1日起至2023年12月31日。

上述擔保額度可循環(huán)使用，在擔保額度有效期內的任一時點公司實際提供的擔保余額不超過790億元。

公司在擔保總額度內可以根據各子公司的實際需求調整對各子公司的實際擔保額度。

三、被擔保人基本情況

1、三一國際發(fā)展有限公司

（1）注冊地址：香港新界上水龍琛路39號上水廣場2010室

（2）法定代表人：向文波

（3）注冊資本：28,192萬美元

（4）經營范圍：開展投資、在海外銷售產品及產品的維修服務、新產品試制、裝配加工及配套設施等業(yè)務。

（5）與本公司的關系：公司全資子公司

2、香港中興恒遠國際貿易有限公司

（1）注冊地址：新界上水龍琛路39號上水廣場2010室

（2）法定代表人：俞宏福

（3）注冊資本：20,400萬美元

（4）經營范圍：進出口貿易。

（5）與本公司的關系：公司全資子公司

3、三一供應鏈科技（上海）有限公司

（1）注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)新楊公路860號10幢

（2）法定代表人：朱勁松

（3）注冊資本：1,500萬元人民幣

（4）經營范圍：一般項目：從事供應鏈科技領域內的技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；供應鏈管理服務；貨物進出口；技術進出口；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；包裝服務；金屬制品銷售；技術玻璃制品銷售；五金產品批發(fā)；電子產品銷售；機械設備銷售；汽車零配件批發(fā)。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

（5）與本公司的關系：全資子公司

4、三一重機有限公司

（1）注冊地址：江蘇省昆山開發(fā)區(qū)環(huán)城東路

（2）法定代表人：俞宏福

（3）注冊資本：45,047萬元人民幣

（4）經營范圍：挖掘機、非公路自卸車、注塑機生產加工；旋挖鉆機（口徑1米以上深度30米以上大口徑旋挖鉆機）、拆除機生產加工；新材料（納米技術材料、超細粉末合金材料、稀土金屬材料、焊接材料、超硬材料、其他金屬材料）加工；移動數據終端設備生產加工；并銷售自產產品及提供技術咨詢和售后服務；從事工程機械配件的批發(fā)及進出口業(yè)務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（5）與本公司的關系：公司全資子公司

5、上海三一重機股份有限公司

（1）注冊地址：上海市臨港工業(yè)園區(qū)兩港大道318號A座

（2）法定代表人：俞宏福

（3）注冊資本：80,000萬人民幣

（4）經營范圍：挖掘機、裝載機械及其配套中小零配件的生產、開發(fā)、批發(fā)、零售，電子產品的開發(fā)、批發(fā)、零售，從事貨物及技術的進出口業(yè)務，機械設備（除特種設備）租賃。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

（5）與本公司的關系：公司全資子公司

6、索特傳動設備有限公司

（1）注冊地址：江蘇省常熟東南經濟開發(fā)區(qū)東南大道

（2）法定代表人：俞宏福

（3）注冊資本：127,650萬元人民幣

（4）經營范圍：增速機、減速機研發(fā)、生產、銷售；傳動設備及相關零部件、交通運輸設備、金屬制品、儀器儀表的研發(fā)、生產、銷售；回轉支承、農業(yè)機械研發(fā)、生產、銷售；履帶、閥、濾芯研發(fā)、制造、加工、銷售并提供技術服務、技術轉讓、技術咨詢；從事貨物及技術的進出口業(yè)務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（5）與本公司的關系：公司全資子公司

7、上海華興數字科技有限公司

（1）注冊地址：浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)川大路318號

（2）法定代表人：袁愛進

（3）注冊資本：1,318萬元人民幣

（4）經營范圍：自動化控制設備、電氣和電子控制系統(tǒng)、計算機軟硬件、通信產品、機械設備及相關零部件的研發(fā)、生產、銷售，并提供相關產品的咨詢、服務和技術轉讓，從事貨物及技術的進出口業(yè)務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（5）與本公司的關系：公司全資子公司

8、三一重機（重慶）有限公司

（1）注冊地址：重慶市兩江新區(qū)龍興鎮(zhèn)兩江大道618號

（2）法定代表人：鄧荊輝

（3）注冊資本：10,000萬元人民幣

（4）經營范圍：一般項目：建筑工程用機械制造；礦山機械制造；建筑材料生產專用機械制造；隧道施工專用機械制造；農業(yè)機械制造；農業(yè)機械銷售；建筑工程用機械銷售；機械零件、零部件銷售；建筑工程機械與設備租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

（5）與本公司的關系：公司全資子公司

9、北京三一智造科技有限公司

（1）注冊地址：北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北清路8號6幢3樓

（2）法定代表人：周國元

（3）注冊資本：2,000萬元人民幣

（4）經營范圍：技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢、技術轉讓；倉儲服務；計算機系統(tǒng)服務；基礎軟件服務；應用軟件服務（不含醫(yī)用軟件）；社會經濟咨詢（不含中介）；銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、通訊器材、電話充值卡、機械設備及配件；制造建筑工程用機械；產品設計；技術進出口、代理進出口、貨物進出口；道路貨物運輸。（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；道路貨物運輸以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）

（5）與本公司的關系：公司全資子公司

10、湖州三一裝載機有限公司

（1）注冊地址：浙江省湖州市吳興區(qū)高新區(qū)湖州南太湖高新技術產業(yè)園區(qū)工業(yè)路18號-666

（2）法定代表人：向文波

（3）注冊資本：10,000萬元人民幣

（4）經營范圍：一般項目：建筑工程用機械制造；農業(yè)機械制造；機械零件、零部件加工；建筑工程用機械銷售；農業(yè)機械銷售；機械零件、零部件銷售；機械設備研發(fā)；機械設備租賃(除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。

（5）與本公司的關系：公司控股子公司

11、三一汽車制造有限公司

（1）注冊地址：長沙經濟技術開發(fā)區(qū)三一工業(yè)城

（2）法定代表人：彭光裕

（3）注冊資本：100,830萬元人民幣

（4）經營范圍：汽車及其零部件、起重機械及其零部件、消防設備及器材、無人車輛、兩棲車輛、改裝汽車、智能車載設備、生產專用車輛、自動化立體倉庫及倉庫物流設備、二類醫(yī)療器械、建筑工程機械、停車庫、通用設備、機電設備 、塑料機械及其零部件、金屬制品、橡膠制品、電子產品、鋼絲增強液壓橡膠軟管和軟管組合件、建筑專用設備、路面機械、物料搬運設備及其零部件的研發(fā)、制造、銷售及維修；消防車的制造、銷售、改造及改裝；建筑用品、模具制品、石膏、水泥制品、粘合劑的制造及銷售；二手設備收購及銷售；五金產品、礦產品、金屬材料的銷售；消防設施設備維修及保養(yǎng)；自營和代理各類商品的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；房屋、鐵路、道路、橋梁和隧道建筑工程施工；建筑鋼結構、預制構件工程安裝服務；管道和設備安裝；建筑裝飾與裝修；信息技術咨詢服務；信息系統(tǒng)集成服務；文化創(chuàng)意服務、物流輔助服務；認證咨詢服務；建筑工程機械租賃服務；動產與不動產租賃服務；場地租賃；房地產咨詢服務；房地產開發(fā)經營；物業(yè)管理 。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

（5）與本公司的關系：公司全資子公司

12、湖南三一路面機械有限公司

（1）注冊地址：長沙經濟技術開發(fā)區(qū)三一路三一工業(yè)城23號廠房

（下轉B110版）

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三一重工股份有限公司 第八屆董事會第九次會議決議公告 2022-12-31