證券代碼：601015 證券簡稱：陜西黑貓 公告編號：2022-068

陜西黑貓焦化股份有限公司

關(guān)于公司為子公司2023年融資預(yù)算提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人名稱：

1.陜西龍門煤化工有限責(zé)任公司（簡稱 龍門煤化）

2.內(nèi)蒙古黑貓煤化工有限公司（簡稱 內(nèi)蒙古黑貓）

3.張掖市宏能煤業(yè)有限公司（簡稱 宏能煤業(yè)）

4.新疆黑貓煤化工有限公司（簡稱 新疆黑貓）

●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：

本次2023年度預(yù)計擔(dān)保金額合計不超過94.66億元人民幣（以下均為人民幣）。截止本公告日，公司為龍門煤化實際提供的擔(dān)保余額為16.59億元，為內(nèi)蒙古黑貓實際提供的擔(dān)保余額為9.0327億元，為宏能煤業(yè)實際提供的擔(dān)保余額為4.5億元、新疆黑貓實際提供的擔(dān)保余額為0元。

●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：0元。

一、擔(dān)保情況概述

2022年12月12日，陜西黑貓焦化股份有限公司（簡稱 公司）召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司2023年度信貸融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案的議案》，同意公司2023年度信貸融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案。公司2023年度信貸融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案涉及控股股東、實際控制人及其家庭成員等關(guān)聯(lián)方為公司或公司子公司融資提供擔(dān)保，公司及子公司不向關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保，也不向關(guān)聯(lián)方承擔(dān)擔(dān)保費用以及其他任何風(fēng)險責(zé)任和附加義務(wù)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》相關(guān)規(guī)定，本議案可以免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露。公司2023年度信貸融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案尚需提交股東大會審議批準。

根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及主營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合公司2023年度資金需求，公司及各子公司2023年度信貸融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案如下：

單位：人民幣億元

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以上每筆擔(dān)保業(yè)務(wù)在實際發(fā)生時簽署擔(dān)保協(xié)議，有關(guān)擔(dān)保協(xié)議的具體權(quán)利義務(wù)將根據(jù)公司2023年度信貸融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案進行約定。

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二、被擔(dān)保人基本情況

1.龍門煤化基本情況如下：

公司名稱：陜西龍門煤化工有限責(zé)任公司

成立時間：2009年2月24日

注冊地：陜西省韓城市龍門鎮(zhèn)龍門工業(yè)園區(qū)東區(qū)

法定代表人：張林興

注冊資本：385,000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：焦炭、煤氣、煤焦油生產(chǎn)銷售；LNG、甲醇、粗苯、硫銨、合成氨、尿素及深加工產(chǎn)品生產(chǎn)銷售。 (依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

目前公司持有龍門煤化55%股權(quán)，龍門煤化為公司控股子公司。龍門煤化其他股東陜西陜焦化工有限公司（持股比例45%）未提供同比例擔(dān)保。

2.內(nèi)蒙古黑貓基本情況如下：

公司名稱：內(nèi)蒙古黑貓煤化工有限公司

成立時間：2013年5月23日

注冊地：巴彥淖爾市烏拉特后旗青山工業(yè)區(qū)

法定代表人：高斌

注冊資本：288,734.6703萬元人民幣

經(jīng)營范圍：電、煤氣、焦炭、LNG、甲醇、合成氨、尿素、己內(nèi)酰胺、炭黑、硫胺等煤氣類、煤焦油類、苯類深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。

目前公司持有內(nèi)蒙古黑貓100%股權(quán)，內(nèi)蒙古黑貓為公司全資子公司。

3.宏能煤業(yè)基本情況如下：

公司名稱：張掖市宏能煤業(yè)有限公司

成立時間：2004年12月15日

注冊地：甘肅省張掖市山丹縣老軍鄉(xiāng)花草灘

法定代表人： 程紅軍

注冊資本：46000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：許可項目:煤炭開采;道路貨物運輸(不含危險貨物)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)一般項目:以自有資金從事投資活動;煤炭洗選;煤炭及制品銷售;建筑材料銷售;磚瓦制造;磚瓦銷售;建筑砌塊銷售;建筑砌塊制造;固體廢物治理。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

目前公司持有宏能煤業(yè)100%股權(quán)，宏能煤業(yè)為公司全資子公司。

4.新疆黑貓基本情況如下：

公司名稱：新疆黑貓煤化工有限公司

成立時間：2021年9月10日

注冊地：新疆阿克蘇地區(qū)庫車市新城街道團結(jié)路社區(qū)天緣酒店寫字樓7樓702、704、706室

法定代表人：張長福

注冊資本：1000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：一般項目：煉焦；煤炭及制品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；專用化學(xué)品生產(chǎn)（不含危險化學(xué)品）；橡膠制品銷售；石油制品銷售（不含危險化學(xué)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；煤質(zhì)活性炭及其他煤炭加工；高性能纖維及復(fù)合材料制造；新材料技術(shù)研發(fā)；石油制品制造（不含危險化學(xué)品）；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；橡膠制品制造。

目前公司持有新疆黑貓100%股權(quán)，新疆黑貓為公司全資子公司。

三、被擔(dān)保人主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元

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四、董事會意見

公司董事會認為：被擔(dān)保人龍門煤化、內(nèi)蒙古黑貓、宏能煤業(yè)、新疆黑貓系公司子公司，可有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險，所涉及的擔(dān)保事項有利于提高其融資能力，符合正常生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)的需要，對其擔(dān)保不會對公司產(chǎn)生不利影響。

信貸融資預(yù)算及擔(dān)保安排根據(jù)《公司章程》關(guān)于董事長職權(quán)的規(guī)定，董事會授權(quán)董事長全權(quán)代表董事會決定具體執(zhí)行事項，在信貸融資預(yù)算總額度范圍內(nèi)和公司及子公司范圍內(nèi)，董事長根據(jù)實際情況有權(quán)決定對包括但不限于申請使用單位、信貸融資機構(gòu)、申請額度、擔(dān)保安排等具體執(zhí)行事項進行必要適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

五、獨立董事意見

公司全體獨立董事已出具同意的事前認可意見，同意將《關(guān)于公司2023年度信貸融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案的議案》提交董事會審議。

公司全體獨立董事出具的獨立意見：公司向子公司提供擔(dān)保風(fēng)險可控，可以保障子公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于公司的可持續(xù)長期發(fā)展。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司實際對外擔(dān)保累計余額人民幣30.1227億元，均是為子公司提供擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的27.96%。

公司及子公司不存在對子公司以外的單位提供擔(dān)保的情形，無逾期擔(dān)保及涉及訴訟擔(dān)保的情形。

特此公告。

陜西黑貓焦化股份有限公司董事會

2022年12月13日

證券代碼：601015 證券簡稱：陜西黑貓 公告編號：2022-070

陜西黑貓焦化股份有限公司

關(guān)于修訂公司部分治理制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

陜西黑貓焦化股份有限公司（簡稱 公司）第五屆董事會第十八次會議于2022年12月12日召開，審議通過了《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》，具體情況如下：

2022年以來，中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所修訂、發(fā)布了《上市公司章程指引（2022 年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》等一系列法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則，對上市公司治理提出了新的要求。

為全面貫徹落實最新的監(jiān)管工作要求，進一步提升公司發(fā)展質(zhì)量，規(guī)范公司運作，保護投資者合法權(quán)益，公司結(jié)合監(jiān)管新要求及公司實際運營情況，對部分治理制度進行了修訂，經(jīng)修訂的治理制度如下：

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特此公告。

陜西黑貓焦化股份有限公司董事會

2022年12月13日

證券代碼：601015 證券簡稱：陜西黑貓 公告編號：2022-070

陜西黑貓焦化股份有限公司

關(guān)于修訂公司部分治理制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

陜西黑貓焦化股份有限公司（簡稱 公司）第五屆董事會第十八次會議于2022年12月12日召開，審議通過了《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》，具體情況如下：

2022年以來，中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所修訂、發(fā)布了《上市公司章程指引（2022 年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年修訂）》等一系列法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則，對上市公司治理提出了新的要求。

為全面貫徹落實最新的監(jiān)管工作要求，進一步提升公司發(fā)展質(zhì)量，規(guī)范公司運作，保護投資者合法權(quán)益，公司結(jié)合監(jiān)管新要求及公司實際運營情況，對部分治理制度進行了修訂，經(jīng)修訂的治理制度如下：

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特此公告。

陜西黑貓焦化股份有限公司董事會

2022年12月13日

證券代碼：601015 證券簡稱：陜西黑貓 公告編號：2022-071

陜西黑貓焦化股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

陜西黑貓焦化股份有限公司（簡稱 公司）于2022年12月12日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》，為進一步規(guī)范公司治理、完善公司職能、優(yōu)化資源配置，更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局的需要，決定對公司組織架構(gòu)進行優(yōu)化調(diào)整，并授權(quán)管理層負責(zé)組織架構(gòu)調(diào)整后的具體實施及進一步細化等相關(guān)事宜。

調(diào)整后，公司下設(shè)財經(jīng)中心、人力資源中心、經(jīng)營事業(yè)部、安環(huán)技術(shù)部、行政事務(wù)部、監(jiān)察審計部、證券事務(wù)部、煤炭事業(yè)部等職能管理部門及黑貓制造部、龍門制造部、內(nèi)蒙制造部、新疆制造部等生產(chǎn)管理部門。

本次組織架構(gòu)調(diào)整是對公司內(nèi)部管理機構(gòu)的調(diào)整，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響。調(diào)整后的公司組織架構(gòu)圖詳見附件。

特此公告。

陜西黑貓焦化股份有限公司董事會

2022年12月13日

附件：陜西黑貓焦化股份有限公司組織架構(gòu)圖

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證券代碼：601015 證券簡稱：陜西黑貓 公告編號：2022-072

陜西黑貓焦化股份有限公司

關(guān)于調(diào)整未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

由于公司對《公司章程》中“公司利潤分配政策”進行了修訂。故對經(jīng)公司第五屆董事會第六次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》進行調(diào)整，修改后的公司未來三年（2022-2024年）股東回報規(guī)劃（簡稱 本規(guī)劃）如下：

一、制定本規(guī)劃的主要考慮因素

公司著眼于長遠和可持續(xù)發(fā)展，在綜合考慮公司經(jīng)營發(fā)展實際情況、發(fā)展戰(zhàn)略、社會資金成本和融資環(huán)境，以及公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、所處發(fā)展階段、項目資金需求等因素的基礎(chǔ)上，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)、可預(yù)期的回報規(guī)劃和機制，從而對利潤分配做出積極和明確的制度性安排，以保證公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二、制定本規(guī)劃的基本原則

本規(guī)劃的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及《公司章程》的規(guī)定，在保證公司可持續(xù)發(fā)展的前提下，充分維護公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利，增加公司股利分配決策的透明度和可操作性。公司股東回報規(guī)劃應(yīng)充分考慮和聽取股東(特別是中小投資者)、獨立董事和監(jiān)事的意見。

三、本規(guī)劃的制定周期

公司董事會需每三年重新審閱一次本規(guī)劃，并根據(jù)形勢或政策變化進行及時、合理的修訂，確保其內(nèi)容不違反相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》確定的利潤分配政策。如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀態(tài)發(fā)生重大變化而需要對本規(guī)劃進行調(diào)整的，新的股東回報規(guī)劃應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)。

四、具體股東回報規(guī)劃

（一）現(xiàn)金分紅優(yōu)先

公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合或法律法規(guī)允許的其他方式分配股利，其中應(yīng)優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的形式，具備現(xiàn)金分紅條件時，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進行利潤分配。

（二）現(xiàn)金分紅的條件

公司該年度或半年度實現(xiàn)的可分配利潤為正值；審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告或半年度財務(wù)報告出具標準無保留意見。

（三）現(xiàn)金分紅比例

在滿足現(xiàn)金分紅條件時，最近三年公司以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。

（四）利潤分配的時間間隔

公司連續(xù)三年原則上應(yīng)至少進行一次現(xiàn)金分紅。公司董事會可以根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和資金需求等情況，提議進行中期現(xiàn)金分紅。

（五）差異化現(xiàn)金分紅政策

鑒于公司現(xiàn)階段處于成長期，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在當(dāng)年利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；如公司有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在當(dāng)年利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%。

重大投資計劃、重大交易事項或其他影響公司持續(xù)發(fā)展的事項系指未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)、購買設(shè)備、大型項目投入等累計支出達到或超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。

（六）利潤分配方案的制定

在公司實現(xiàn)盈利且符合利潤分配條件時，公司董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司的具體經(jīng)營情況和市場環(huán)境，并充分聽取獨立董事和中小股東的意見和訴求(包括但不限于公司網(wǎng)站投資者交流平臺、電話、傳真、電子郵箱、實地接待、邀請參會等方式)，制定年度利潤分配方案，利潤分配方案中應(yīng)當(dāng)說明當(dāng)年未分配利潤的使用計劃。

五、調(diào)整或變更既定三年回報規(guī)劃的決策程序

公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要確需調(diào)整利潤分配政策的，應(yīng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，同時必須嚴格履行利潤分配政策調(diào)整的相關(guān)決策程序。

有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案，須經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過后提交股東大會批準，獨立董事應(yīng)當(dāng)對該議案發(fā)表獨立意見。在審議公司調(diào)整利潤分配政策的董事會會議上，需經(jīng)1/2以上獨立董事同意，方能提交公司股東大會審議。股東大會審議利潤分配政策調(diào)整相關(guān)的議案應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

六、本規(guī)劃的生效機制

本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由董事會負責(zé)解釋，自公司股東大會審議通過之日起實施。

特此公告。

陜西黑貓焦化股份有限公司

2022年12月13日

證券代碼：601015 證券簡稱：陜西黑貓 公告編號：2022-073

陜西黑貓焦化股份有限公司

第五屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

陜西黑貓焦化股份有限公司（簡稱 公司）第五屆董事會第十八次會議于2022年12月12日在公司會議室通過現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司2023年度信貸融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案的議案》

同意公司2023年度信貸融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案，信貸融資預(yù)算及擔(dān)保安排根據(jù)《公司章程》關(guān)于董事長職權(quán)的規(guī)定，董事會授權(quán)董事長全權(quán)代表董事會決定具體執(zhí)行事項，在信貸融資預(yù)算總額度范圍內(nèi)和公司及子公司范圍內(nèi)，董事長根據(jù)實際情況有權(quán)決定對包括但不限于申請使用單位、信貸融資機構(gòu)、申請額度、擔(dān)保安排等具體執(zhí)行事項進行必要適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

本議案全體獨立董事已出具了同意的事前認可意見，并已發(fā)表同意的獨立意見。

同意將《關(guān)于公司2023年度信貸融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案的議案》提交公司股東大會審議，股東大會表決時應(yīng)以特別決議審議通過。

表決情況：有效表決票總數(shù)9票，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

（二）審議通過《關(guān)于修訂公司章程及附件的議案》

同意公司修訂的《公司章程》及附件《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》。

本議案全體獨立董事已發(fā)表同意的獨立意見。

同意將《關(guān)于修訂公司章程及附件的議案》提交公司股東大會審議。

表決情況：有效表決票總數(shù)9票，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

（三）審議通過《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》

同意公司經(jīng)修訂的部分治理制度。

同意將《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》提交公司股東大會審議。

表決情況：有效表決票總數(shù)9票，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

（四）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》

同意公司為進一步規(guī)范公司治理、完善公司職能、優(yōu)化資源配置，更好地滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局的需要，經(jīng)優(yōu)化調(diào)整后的組織架構(gòu)。

表決情況：有效表決票總數(shù)9票，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

（五）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》

同意公司調(diào)整后的未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃。

同意將《關(guān)于調(diào)整公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》提交公司股東大會審議

表決情況：有效表決票總數(shù)9票，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

（六）審議通過《關(guān)于召開2022年第四次臨時股東大會的議案》

同意公司于2022年12月28日（星期三）召開2022年第四次臨時股東大會會議，審議以下議案：

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表決情況：有效表決票總數(shù)9票，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

特此公告。

陜西黑貓焦化股份有限公司董事會

2022年12月13日

證券代碼：601015 證券簡稱：陜西黑貓 公告編號：2022-074

陜西黑貓焦化股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

陜西黑貓焦化股份有限公司（簡稱 公司）第五屆監(jiān)事會第九次會議于2022年12月12日在公司會議室通過現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席范小藝主持，以記名投票方式表決通過有關(guān)決議。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司2023年度信貸融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案的議案》

同意公司2023年度信貸融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案，信貸融資預(yù)算及擔(dān)保安排根據(jù)《公司章程》關(guān)于董事長職權(quán)的規(guī)定，董事會授權(quán)董事長全權(quán)代表董事會決定具體執(zhí)行事項，在信貸融資預(yù)算總額度范圍內(nèi)和公司及子公司范圍內(nèi)，董事長根據(jù)實際情況有權(quán)決定對包括但不限于申請使用單位、信貸融資機構(gòu)、申請額度、擔(dān)保安排等具體執(zhí)行事項進行必要適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

同意將《關(guān)于公司2023年度信貸融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案的議案》提交公司股東大會審議，股東大會表決時應(yīng)以特別決議審議通過。

表決情況：有效表決票總數(shù)5票，5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

（二）審議通過《關(guān)于修訂監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》

同意公司經(jīng)修訂的《監(jiān)事會議事規(guī)則》。

同意將《關(guān)于修訂監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》提交公司股東大會審議。

表決情況：有效表決票總數(shù)5票，5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

（三）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》

同意公司調(diào)整后的未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃。

同意將《關(guān)于調(diào)整公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》提交公司股東大會審議。

表決情況：有效表決票總數(shù)5票，5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

陜西黑貓焦化股份有限公司監(jiān)事會

2022年12月13日

證券代碼：601015 證券簡稱：陜西黑貓 公告編號：2022-075

陜西黑貓焦化股份有限公司關(guān)于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2022年12月28日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第四次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年12月28日14點30分

召開地點：陜西省韓城市盤河路黃河礦業(yè)大樓五樓會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年12月28日至2022年12月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

本次股東大會議案材料將與本通知同時在上海證券交易所官方網(wǎng)站披露。

2、 特別決議議案：議案1、議案2、議案4

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案4

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、自然人股東親自出席會議的,應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡。自然人股東委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書和股東股票賬戶卡。

2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)出示法定代表人本人身份證、法人股東股票賬戶卡、加蓋法人股東公章的最新營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。法人股東委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東出具的加蓋法人股東公章的書面授權(quán)委托書(授權(quán)委托書見附件)、法人股東股票賬戶卡、加蓋法人股東公章的最新營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

上述授權(quán)委托書至少應(yīng)當(dāng)在本次股東大會召開日期之前一個工作日交到本公司證券事務(wù)部辦公室。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的,授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證，經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件,應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托書同時交到本公司證券事務(wù)部辦公室。

（二）登記時間

2022年12月28日（星期三）上午11:00之前。

（三）登記地點

陜西省韓城市盤河路黃河礦業(yè)大樓證券事務(wù)部辦公室。

六、 其他事項

聯(lián)系地址：陜西省韓城市煤化工業(yè)園

郵政編碼：715403

聯(lián)系部門：陜西黑貓焦化股份有限公司證券事務(wù)部

聯(lián)系電話：0913-5326936

特此公告。

陜西黑貓焦化股份有限公司董事會

2022年12月13日

附件：授權(quán)委托書

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

陜西黑貓焦化股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年12月28日召開的貴公司2022年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年月日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。